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第六届董事会2016年第十一次会议决定通告
2016-12-1 14:53:4722933.com

 

广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2016年第十一次会议于20161110日以现场联合通信体式格局,正在广州市银河区林和西路157号保利中汇广场A32楼公司会议室召开。本次会议关照于2016113日以书面、电子邮件情势收回,会议由董事长兰亚平师长教师召集并主持。会议应列席董事9名,现实列席董事9名,公司局部监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集召开相符《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议构成了以下决定:

一、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于公司董事会换届选举的议案》。公司第六届董事会任期即将届满,凭据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司控股股东广东省广晟资产运营有限公司、股东国华人寿保险股份有限公司及刘益谦师长教师推荐、公司董事会提名委员会检察经由过程,董事会赞成提名兰亚平师长教师、张木毅师长教师、孙传春师长教师、王伟东师长教师、TIAN  LIANG师长教师、马荣璋师长教师、朱卫平师长教师、沈洪涛密斯、缓驰师长教师为公司第七届董事会董事候选人(简历附后),个中马荣璋师长教师、朱卫平师长教师、沈洪涛密斯、缓驰师长教师为自力董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人停止逐一表决,表决效果以下:

1、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名兰亚平师长教师为公司第七届董事会非自力董事候选人;

2、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名张木毅师长教师为公司第七届董事会非自力董事候选人;

3、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名孙传春师长教师为公司第七届董事会非自力董事候选人;

4、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名王伟东师长教师为公司第七届董事会非自力董事候选人;

5、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名TIAN  LIANG师长教师为公司第七届董事会非自力董事候选人;

6、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名马荣璋师长教师为公司第七届董事会自力董事候选人;

7、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名朱卫平师长教师为公司第七届董事会自力董事候选人;

8、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名沈洪涛密斯为公司第七届董事会自力董事候选人;

9、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名缓驰师长教师为公司第七届董事会自力董事候选人。

凭据《公司章程》划定,上述董事候选人尚需经公司股东大会推举经由过程后方能成为公司第七届董事会董事。自力董事候选人任职资历需经上海证券交易所考核无异议后,方可提交股东大会推举。任期自股东大会经由过程之日起三年。

二、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于运用募集资金置换预先了偿银行贷款的自筹资金的议案》。(详见公司公告“临2016-087”)

三、以7票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于取深圳市广晟投资发展有限公司签订乞贷条约>暨联系关系生意业务的议案》,联系关系董事兰亚平、刘韧躲避表决。(详见公司公告“临2016-088”)

本议案将提请公司股东大会停止审议表决。

四、以8票赞成、1票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于收买江西森阳科技股份有限公司22.5%股权的议案》(详见公司公告“临2016-089”)

个中,董事冼乃斌师长教师投反对票,来由以下:果江西森阳科技股份有限公司已实时公示股东信息,曾因而被中央工商局列入“工商运营非常”名录。

五、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于召开公司2016年第四次暂时股东大会的议案》。(详见公司公告“临2016-090”)

特此通告。

 

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○一六年十一月十一日


附件

董事候选人简历

 

兰亚平,男,196710月诞生,中共党员,硕士研究生学历,暨南大学中国近现代史专业。历任广东省中小企业局技术进步处副处长;广东省经济和信息委员会工业园区到处少、原材料产业到处少;广东省广晟资产运营有限公司总经理助理、经营管理部部长;广东省稀土家当集团有限公司董事、总经理。现任公司董事长。

张木毅,男,196411月诞生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,传授级高级工程师,享用国务院政府特殊津贴。历任凡口铅锌矿采矿消费技术科副科长、科长、副坑长、坑少,副矿长、矿长;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。现任公司董事、总裁、党委副书记。

孙传春,-22933.com男,19637月诞生,中共党员,在职本科学历。历任广州军区自力汽车三营兵士;解放军天津运输工程学院学员;广州军区汽车技工练习大队教员;第一六九中心医院政治处做事;后勤第十九分部政治部秘书科做事;广州军区后勤部生产管理部政治部做事;

广州军区联勤部军需部工场管理处助理员、副处长;广州军区联勤部

军需物质油料部企图堆栈处正团职副处长;广东省广晟资产运营有限

公司党群部初级主管、综合部副部长、纪检监察部部长、纪委副书记

兼纪检监察部部长。现任公司董事、党委书记。

王伟东,男,19689月诞生,中共党员,大学本科学历,中山大学岭南学院EMBA,初级人力资源管理师、初级政工师、经济师。历任广州军区政治部7215工场劳资员;广州军区后勤部工场管理局政治部人事做事;广东省振兴实业开辟集团公司办公室主任;广东复兴物业管理有限公司总经理(法定代表人);广东省振兴实业开辟集团有限公司副总经理;广州华南印刷厂副总经理;湖南广晟地产控股有限公司董事长;广晟资产管理公司综合部部长,总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席;广东省广晟资产运营有限公司维稳部部长、党群人事部部长。现任广东省广晟资产运营有限公司人力资源部部长、党委办主任。

TIAN LIANG男,19822月诞生,硕士研究生学历,澳大利亚国籍。历任洲际旅店集团大中华区初级运营司理、法国卡幕集团大中华区品牌总监。现任新理益集团有限公司董事长助理、天茂实业集团股份有限公司董事。

 

自力董事候选人简历

 

马荣璋,男,19499月诞生,中共党员,高级经济师,大学本科学历。历任江西南昌硬质合金厂车间主任、党支部书记,党委副书记兼工会主席,运营厂长;江西省稀土公司、江西省稀土研究所总经理、党委书记、所长;江西金世纪冶金(集团)股分有限公司董事长、总经理兼江西金世纪新材料股分有限公司董事长。现任中国稀土行业协会秘书长,本公司第六届董事会自力董事。

朱卫平,男,19575月诞生,中共党员,博士研究生学历,暨南大学家当经济学博士。曾任暨南大学家当经济研究院院长。现任暨南大学家当经济研究院传授、博士生导师;中国工业经济学会副理事长;广东经济学会常务副会长;广东电力生长股份有限公司自力监事;广州珠江实业开辟股份有限公司自力董事,本公司第六届董事会自力董事。

沈洪涛-22933.com,女,19678月诞生,博士研究生学历。现任暨南大学管理学院传授、博士生导师;中国管帐学会理事,中国情况资本会计专业委员会委员,《管帐研讨》编委,China Journal of Accounting Studies 编委;广东电力生长股份有限公司自力董事,广州市广百股份有限公司自力董事,本公司第六届董事会自力董事。

徐驰,男,19681月诞生,法学学士,经济法硕士研究生班卒业,初级工商管理硕士在读,具有律师职业资格、自力董事资历,广东信德衰律师事务所创始人。曾任云南省政府驻广州办事处干部、广东商务金融师事务所律师。现任广东信德衰律师事务所初级合伙人、主任,广东博敏电子股份有限公司自力董事,山西侯马乡村商业银行股份有限公司自力董事。

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