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第六届监事会2016年第九次会议决定通告
2016-12-1 15:02:40

 

广晟有色金属股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事会2016年第九次会议于20161110日以现场联合通信体式格局,正在广州市银河区林和西路保利中汇广场A32楼公司会议室召开。本次会议关照于2016113日以书面及电子邮件情势收回。会议应列席监事5名,现实列席监事5名。会议由监事会主席赵学超师长教师召集并主持,会议的召集召开相符《公司法》及《公司章程》的划定。本次会议作出决定以下:

一、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议表决经由过程了公司《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会任期将谦,凭据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经控股股东广东省广晟资产运营有限公司提名,监事会赞成提名赵学超师长教师、阳永师长教师、万川师长教师为公司第七届监事会监事候选人(简历附后)。

出席会议的监事对以上候选人停止逐一表决,表决效果以下:

1、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名赵学超师长教师为公司第七届监事会候选人;

2、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名阳永师长教师为公司第七届监事会候选人;

3、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权,赞成提名万川师长教师为公司第七届监事会候选人。

凭据《公司章程》划定,以上监事候选人尚需经公司股东大会推举经由过程后方能成为公司第七届监事会监事,任期自股东大会经由过程之日起三年。

公司于20161024日召开公司第一届第六次职工代表大会,推举周勇师长教师、欧景勇师长教师为公司第七届监事会职工代表监事。职工监事将取公司股东大会推举发生的三名监事配合构成公司第七届监事会,任期取股东大会推举发生的监事雷同。

二、以5票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议表决经由过程了公司《关于运用募集资金置换预先了偿银行贷款的自筹资金的议案》。-85998.com

经中喜会计师事务所(特别一般合资)于20161110日出具的中喜专审字[2016]1165号《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项阐明的鉴证讲演》确认,公司决意以募集资金置换已预先了偿银行贷款的自筹资金人民币6.605亿元。

监事会审议后以为:公司本次以非公然刊行股票募集资金置换预先投入的自筹资金,相符《上市公司羁系指引第2号——上市公司募集资金管理和运用的羁系要求》、《上海证券交易所股票上市划定规矩》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年订正)》等法律、法例及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的划定,没有取募集资金投资项目的实行企图相抵触,不存在改动或变相改动募集资金投向和损伤股东好处的状况。赞成公司本次以募集资金置换已预先了偿银行贷款的自筹资金人民币6.605亿元。

特此通告。

 

广晟有色金属股份有限公司监事会

二○一六年十一月十一日


附件

监事候选人简历-85998.com

   

赵学超,男,19717月诞生,中共党员,硕士研究生学历,暨南大学工商管理专业。历任南边工贸总公司企图财务部助理员;广东中人企业(集团)有限公司企图财务部管帐、副部长、部长、综合部部长、总经理助理;广东中人能源贸易有限公司董事长,广东中人燃料有限责任公司董事长;广东省广晟建立投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、党委委员;广东省稀土家当集团有限公司副总经理。现任公司第六届监事会主席。

阳永,男,19736月诞生,中共党员,本科学历,会计师职称。曾任广州军区后勤部华晟实业生长总公司主管管帐;广东华建企业集团有限公司主管管帐、审计;广东省广晟资产运营有限公司审计和监事事情部助理主管、纪检审计部主管。现任广东省广晟资产运营有限公司审计监事会事情部初级主管。

万川,男,198610月诞生,中共党员,硕士研究生学历。曾任深圳广晟投资发展有限公司投资发展部办事员。现任广东省广晟资产运营有限公司资源运营部助理主管、本公司第六届监事会监事。

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