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第七届董事会2016年第一次会议决定通告新濠天地网站
2016-12-1 15:09:31

 

广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2016年第一次会议于20161128日以现场联合通信体式格局,正在广州市银河区林和西路157号保利中汇广场A32楼公司会议室召开。本次会议关照于20161122日以书面、电子邮件情势收回,会议由董事长兰亚平师长教师召集并主持。会议应列席董事9名,现实列席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集召开相符《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议构成了以下决定:

一、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于推举公司第七届董事会董事长的议案》。会议一致同意推举兰亚平师长教师为公司第七届董事会董事长。

二、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于推举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

凭据中国证监会《上市公司管理原则》及《公司章程》有关要求,为完美上市公司管理构造,公司董事会特设立计谋、提名、薪酬取审核、审计四个专门委员会,且各专门委员会成员悉数由董事构成,个中审计委员会、提名委员会、薪酬取审核委员会中自力董事占多数并担负召集人。

预会董事一致同意推举各专门委员会成员,详细以下:

1、计谋委员会

召集人:兰亚平

  : 自力董事马荣璋、朱卫平、沈洪涛、徐驰,董事张木毅、孙传春、王伟东、TIAN LIANG

2、提名委员会

召集人:朱卫平

  : 自力董事马荣璋、沈洪涛,董事张木毅、孙传春

3、审计委员会

召集人:沈洪涛

  : 自力董事马荣璋、朱卫平、徐驰,董事孙传春

4、薪酬取审核委员会

召集人:马荣璋

  : 自力董事朱卫平、沈洪涛、徐驰,董事兰亚平

三、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》。

凭据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第七届董事会董事长兰亚平师长教师提名、董事会提名委员会资历检察经由过程,董事会赞成聘任董事张木毅师长教师为公司总裁、聘任王东师长教师为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议经由过程之日起至第七届董事会任期届满之日行。

王东师长教师联系方式以下:

电话:020-87705052

传真:020-87649987

电子邮箱:gsys87226381@163.com

地点:广州市银河区林和西路157号保利中汇广场A31-32楼。

四、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。-xh7.com

凭据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事、总裁张木毅师长教师提名、董事会提名委员会资历检察经由过程,董事会赞成聘任梁战师长教师、曹玉涛师长教师、胡远芳密斯、张喜刚师长教师为公司副总裁,个中,张喜刚师长教师兼任公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议经由过程之日起至第七届董事会任期届满之日行。

五、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于聘任公司证券事件代表的议案》

凭据《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会检察经由过程,董事会赞成聘任王俊杰师长教师为公司证券事件代表,辅佐董事会秘书开展工作,任期自本次董事会审议经由过程之日起至第七届董事会任期届满之日行。

王俊杰师长教师联系方式以下:

电话:020-87705052

传真:020-87649987

电子邮箱:gsys87226381@163.com

地点:广州市银河区林和西路157号保利中汇广场A31-32楼。

六、以9票赞成、0票阻挡、0票弃权,审议经由过程了《关于运用募集资金背控股子公司增资的议案》。(详见公司公告“临2016-094”)

特此通告。

 

附件:简历

 

广晟有色金属股份有限公司董事会

二○一六年十一月二十九日


附件

 

简历-xh7.com

 

张木毅,男,196411月诞生,中共党员,大学本科学历,硕士学位,传授级高级工程师,享用国务院政府特殊津贴。历任凡口铅锌矿采矿消费技术科副科长、科长、副坑长、坑少,副矿长、矿长;深圳市中金岭南有色金属股份有限公司副总裁、党委委员。现任公司董事、总裁、党委副书记。

梁战,男,1958 2月诞生,中共党员,大学本科学历,EMBA硕士学位,工程师。历任云浮金子窝锡矿矿长、中国有色金属产业广州公司消费处副处长、南边有色金属交易市场副总裁、中国有色金属产业广州公司革新到处少、广东广晟有色金属集团有限公司总经理助理,广东广晟有色金属集团有限公司副总经理。现任本公司副总裁、党委委员。

曹玉涛,男,19804月诞生,中共党员,硕士研究生学历,中山大学国际工商管理专业。历任广州海关科员,广东省广晟资产运营有限公司企业管理部助理主管,广晟有色金属股份有限公司企业管理部副部长,广晟有色金属股份有限公司企业管理部总监,广东省稀土家当集团有限公司副总经理。现任本公司副总裁,党委委员。

胡远芳,女,汉族,196411月诞生,中共党员,研究生学历。历任湖南商学院讲师,恒通国际期货经纪有限公司研讨发展部司理,湘财证券有限责任公司投资银行部项目经理、广州证券部总经理,北方证券有限责任公司广州证券部总经理,广东广州日报传媒股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书,广晟有色金属股份有限公司董事会秘书。现任本公司副总裁、党委委员。

张喜刚,男,汉族,19719月诞生,中共党员,大学本科学历,初级会计师。历任陕西省第一纺织机械厂财务科副科长、科长,海南振业新合纤有限公司财务部主任,海南翔业科技开发有限公司副总会计师,海南兴业聚酯股份有限公司副总会计师兼财务部主任,广晟有色金属股份有限公司企图财务部副总监、总监。现任本公司副总裁兼财务总监、党委委员。

王东,男,197112月诞生,中共党员,大专学历,经济师。历任中国铝业公司青海分公司业务员,海南兴业聚酯股份有限公司证券事件代表,广晟有色金属股份有限公司证券事件代表。现任公司董事会秘书、证券部总经理。王东师长教师已经由过程上海证券交易所董事会秘书任职资历培训并获得董事会秘书资格证,其任职资历相符《公司法》、《上海证券交易所股票上市划定规矩》等法律法规的划定。

王俊杰,男,198910月诞生,大学本科学历。曾任广晟有色金属股份有限公司党群人事部助理主管。现任广晟有色金属股份有限公司证券部主管、证券事件代表。王俊杰师长教师已经由过程上海证券交易所董事会秘书任职资历培训并获得董事会秘书资格证,其任职资历相符《公司法》、《上海证券交易所股票上市划定规矩》等法律法规的划定。

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